Forex Scams In India

Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão O alegado sobre Rs 6.000 crore Bank of Baroda (BoB) scam forex está ameaçando abrir uma caixa de Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários do Banco BoB e do HDFC já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direcção de Execução (DE), investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco diferente do BoB e do HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que complica ainda mais as coisas é a revelação de que, embora as remessas tenham sido enviadas para Hong Kong e Dubai via bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as alegadas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação a respeito de quem os recebeu no Afeganistão e com quais as exportações foram ligados, disse um oficial de DE. Muito antes de terem sido abertas na BOB 59 contas, que estão sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de forex HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia ED que supostamente introduziu os exportadores sem escrúpulos presos no caso de BoB. De acordo com fontes da ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, detido pela ED no caso, lançou a ideia de lavagem de dinheiro com base no comércio para Kalra no início de 2015. Kalra alegadamente concordou e ajudou Dhawan abrir 13 contas através das quais várias tranches de forex, Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu os pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam despertar suspeitas. Em seguida, ele introduziu Dhawan para BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia CBI. Garg concordou e supostamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal abrir 15 dos 59 relatos suspeitos. Reagindo aos desenvolvimentos, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco está também a alargar a sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seu pessoal. Elaborando sobre o papel suspeito de outros bancos, um oficial de ED disse: "Nós ainda analisamos apenas 28 contas. À medida que as investigações avançam, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem vir sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde essas transações podem ser rastreados até uma década atrás. Fontes da agência disse que nos últimos 10 anos alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa tanto ao banco quanto aos exportadores. O banco gera negócios eo exportador economiza dinheiro como hawala transações custo Rs 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa Rs 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do preso acusado e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram que nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no banco HDFC, Kalra fez mais de Rs 1,5 crore via comissões de 30-50 paise ele ganhou como comissão por dólar enviado no exterior. Dhawan, também, fez perto Rs 16 crore das contas suspeitas. Agências estimam que a perda total para o tesouro em termos de desvantagem de direitos falsamente reivindicado pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais a partir de agora estão sendo calculados em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com o ED, os acusados ​​flutuaram empresas de shell na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados através da geração de contas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram facturas de importação falsas para reivindicar direitos de devolução. A diferença nas contas e valor real foi movido através de canais bancários, assim como acontece através de redes hawala. Como evitar fraudes Forex na Índia Evite Forex Scams na Índia fraudes forex na Índia Forex trading também conhecido como negociação de moeda é um mercado de oportunidades infinitas E você pode certamente fazer um monte de dinheiro com isso se você jogar seguro. Forex em si não é um embuste ou uma teia que você armadilhas ou qualquer outro investidor, as suas formas que estão erradas, as pessoas são tentadas por várias ofertas lucrativas que Surgem on-line e, portanto, eles perdem um monte de dinheiro caindo uma presa a estes scams xeroF. Você pode ser cuidadoso e evitar ser preso em fraudes como Forex se você está vigilante e tem todo o conhecimento básico sobre Forex e suas limitações. Muitos desses anúncios afirmam ganhar milhares de dólares em poucos dias. Se tivesse sido assim então poderiam ter ganhado os no seus próprios e nunca teriam desperdiçado seu tempo em tentting outros investors. Por favor, entenda nada acontecer durante a noite Tudo que você precisa é o plano, o roteiro, ea coragem de pressionar para o seu destino. Você não pode se perder em uma estrada reta Você precisa de um plano para encontrar o sucesso. Querer sucesso isn8217t suficiente o suficiente para obtê-lo. Não deixe que estes golpes de Forex tirar o seu dinheiro arduamente ganho em segundos, certifique-se de que você comércio apenas com a ajuda de uma empresa comercial registrada ou corretor, (No caso da Índia, consulte a empresa ou corretor registrado com SEBI e RBI então apenas Comece com ele) por favor não se atrai para programas de investimento de alto rendimento que prometem um retorno de mais de 50 no mesmo dia, lógico pensar como é possível. Forex trading é feito de duas maneiras, quer manual ou automática, se você está indo para a forma automática, em seguida, sua conta será negociada por software conhecido como metarader sobre o conselho de um perito consultor Forex, é por isso que se torna importante para escolher o direito Forex corretor. Se você escolher um experiente e um corretor de Forex confiável, em seguida, ele irá ajudá-lo a ganhar lucros, mantendo-o seguro. Você pode mesmo afrouxar dependendo dos fundamentos do mercado mas não se preocupar, com tal um corretor se você perde seu dinheiro então que você o ganhará certamente para trás. Ele também alivia você da tensão de estudar ou analisar o mercado de vez em quando, no entanto, você pode se preocupar com o corretor para esclarecer sobre a posição atual do mercado de câmbio. Existem certas agências que classificam os diferentes corretores de Forex, o software que eles usam e diferentes sinais de negociação dado por eles, eles também preparam uma lista de atuais esquemas Forex em andamento ou Forexscams em potencial. Você pode tomar os serviços de tais empresas e proteger-se de ser enganado. Exército de paz de Forex é uma dessas organizações que oferece seus serviços gratuitamente eles ganham dinheiro com os anúncios exibidos em seu site. Ele tem um grande banco de dados e é um site único deste tipo encontrado na internet. Você também pode ter serviços de vários sistemas de treinamento ou sites de educação que lhe ensinam o básico de negociação de Forex e também pode ensinar-lhe algumas estratégias de negociação. Eles também podem provar benéfico para você e impedi-lo de ser preso em scams xeroF. Forex Scams: Forex Scams na Índia As pessoas estão ficando scammed por causa de duas coisas, ou seja, sua própria ganância e medo. Ótimo para ser bilionário em overnight amp O medo é para se eu morrer amanhã é que vale a pena sair. Os discursos das vendas são tão lucrative que fàcilmente o travaram e atribuem em seu Greed ou medo. Portanto, é muito necessário para ser estável em tal situação amp pensa que você realmente precisa de dinheiro. Se você começar a negociar do forex como um tempo passa então seu de nenhum uso você é scammed. Se você começou forex trading apenas porque alguém ficou rico rapidamente em um mês ou ano seu não vai funcionar. Você deve ter para manter o seu medo e ganância de lado e realmente introspecção-se você realmente precisa de dinheiro se a resposta for sim. É forex trading é adequado para você Estou pronto para dedicar tempo e dinheiro para ele Estou pronto para investir diariamente 1 hora para forex Estou pronto para mudar meu hobbits Então só você começar a negociação Forex. Sem dúvida negociação Forex é a melhor oportunidade de mundos que você tem em sua mão, mas você precisa desenvolver sua mente para que evitar ser enganado no Forex. Todos nós desejamos-lhe todo o melhor para sua carreira como um comerciante de Forex. Aqueles que ainda estão lutando para chegar ao caminho ampère quer evitar fraudes Forex por favor registre abaixo. Iremos fornecer-lhe informações de ampères de ferramentas corretas, que vai economizar seu amp de tempo aumentar sua margem de lucro como nunca antes. EnjoYY Registe-se abaixo para salvar-se de fraudes de Forex Desejo que você gostou do nosso post sobre golpes de Forex, por favor, postar seus comentários abaixo para ganhar nosso amplificador de confiança que nos ajudará a enriquecer outras pessoas. Aproveite a renda recorrente de Forex Trading se livrar de fraudes Forex. Sobre a Avinash SawantForex scam: Oito mais bancos, droga-corrompido exportadores sob CBI, scanner ED Expandindo o escopo de suas investigações sobre o scam forex mais Rs 6.000-crore alegada por Bank of Baroda (BoB), a Direcção de Execução (DE) na quinta-feira Trouxe mais oito bancos sob sua sonda. Os bancos suspeitos incluem Oriental Bank of Commerce (OBC), Banco do Eixo, Banco ICICI, Banco Kotak Mahindra, ING Vysya (agora fundido com Kotak), Yes Bank, Banco DCB e Banco Dhanlaxmi. Funcionários do BoB e do HDFC Bank já foram presos pela Central Bureau Investigation (CBI) eo ED em conexão com o suposto ardil. O Indian Express havia informado em 15 de outubro que vários bancos, exceto o BoB e o HDFC, estavam sob o escaneador de ED e que as exportações relacionadas ao negócio de forex da BB tinham sido rastreadas até o Afeganistão. Novos desenvolvimentos na investigação dizem que os exportadores podem ter enfrentado taxas de tráfico de drogas mais cedo e que as exportações podem ter sido enviadas para a China. As investigações revelaram que vários módulos, compostos de exportadores sem escrúpulos, intermediários e certos funcionários do banco, estavam executando essa raquete de forex há quase 10 anos. Na quinta-feira, o DE afirmou ter quebrado um segundo módulo no caso com a prisão de um intermediário Manish Jain. De acordo com a ED, Jain havia ajudado alguns exportadores de Karol Bagh a flutuarem companhias shell e abrir contas em vários bancos, com seus ramos espalhados por Noida e Ghaziabad, para enviar remessas ilegais de cerca de Rs 557 crore no exterior em vez de importações inexistentes . Investigações também descobriram que o módulo envolvido no scam BoB eo que envolve oito outros bancos estão ligados através de um acusado comum, Sanjay Aggarwal. Já em custódia ED, Aggarwal é suspeito de ajudar os exportadores de ambos os módulos no envio de dinheiro no exterior. De acordo com a ED, Jain estava trabalhando como intermediário para a PR Forex, uma empresa de gestão de forex baseada em Karol Bagh, promovida por Rajiv Wadhwa e Sanjeev Wadhwa. O último, fontes do ED disse, enfrentou o prosecution sob o ato das drogas narcóticas e das substâncias de Psychotropic em India e está atualmente nos ESTADOS UNIDOS onde está enfrentando penal carrega para a violação das leis locais. Jain supostamente ajudou os Wadhwas a flutuar 11 empresas fictícias e abrir 66 contas na OBC (Rajpur Branch em Ghaziabad) e 11 contas no Axis Bank entre 2006 e 2010. Através dessas contas, cerca de Rs 500 crore foram enviadas para o exterior para contas em Hong Kong. Duas dessas contas estavam no HSBC Bank em Hong Kong. Entre 2010 e 2014, Wadhwas teria aberto uma conta no ICICI Bank, no Kotak Mahindra Bank, no ING Vysya (agora fundido com o Kotak), no Yes Bank, no DCB Bank e no Dhanlaxmi Bank e realizou transações ilegais. Depois disso, eles operavam através de Aggarwal. Uma declaração de ED sobre Jain, que também enfrentou a Diretoria de Inteligência de Receita sonda mais cedo, disse: Ele surgiu que ele e seus associados estão envolvidos em remessa de fundos da Índia ilegalmente contra as importações que realmente nunca tiveram lugar. Operações ilegais por Jain está sendo realizado na Índia, bem como em Hong Kong. Ele está tendo duas empresas em Hong Kong, nomeadamente Tanvi Enterprises e Pacific Exim. Jain está envolvido no depósito de dinheiro não contabilizado nos bancos na Índia, sua transferência para Hong Kong no HSBC Bank e posterior transmissão do mesmo para a China para liquidar as dívidas pendentes não contabilizadas de vários importadores da Índia com fornecedores chineses. Identificando algumas das 11 empresas falsas que supostamente foram usadas para enviar dinheiro para o exterior como Daksh Impex, Pacific Exim (Índia), Alasca Trading, Aadinath Exim (Índia), Apple Computers, Sai International e Jai Bharat Impex, ED disse que Jain usado forjado Documentos e falsas identidades para receber as remessas em Hong Kong. Consultas de e-mail enviadas a vários bancos não provocaram qualquer resposta até o momento de ir para a imprensa. Publicado em: 16 de outubro de 2015 1:22 amVocê tem procurado por scam de Forex EUA-FTCSCAMS: golpes de Impostor ultrapassam roubo de ID entre as queixas dos consumidores dos EUA-FTC Topper scam: HC não para sondagem CBI PATNA: O tribunal Patna alta na sexta-feira demitiu o Litígio de interesse público (PIL) que procuram uma sondagem judicial ou inquérito CBI para o intermediário (classe XII) scam topper. O juiz de divisão Hemant Gupta e o juiz Sudhir Singh estavam ouvindo o PIL arquivado pelo advogado Manibhushan Pratap Sengar. O scam do topper bateu as manchetes o ano passado depois que um vídeo mostrou o topper das artes intermediárias Ruby Rai que pronuncia a ciência política como a ciência prodigal e que chama-o um assunto relacionado à culinária. Principal advogado de adição geral Lalit Kishore disse um affidavit foi arquivado no tribunal afirmando que o governo do estado tinha entrado em ação logo após o golpe surgiu. Os acusados ​​no scam, including o diretor de VR College (Vaishali) Bachcha Rai e outros oficiais do governo envolvidos na scam, foram prendidos e emitidos à cadeia no caso. A SIT (equipe de investigação especial) sondando o scam também apresentou o chargeheet no caso, Kishore disse enquanto citando o affidavit submetido antes do tribunal. Kishore disse que o tribunal estava satisfeito com a posição dos governos de que nenhum inquérito independente era necessário no caso. Ele disse que o SIT, em 5 de setembro do ano passado, arquivou a acusação contra 32 acusados, incluindo o ex-presidente do Conselho de Exames da Bihar School (BSEB) Lalkeshwar Prasad Singh e seu ex-secretário Hariharnath Jha, Bachcha Rai e ex-MJ Usha Sinha. Todos os acusados ​​estão presos. Ruby foi presa depois que ela não respondeu a perguntas por um comitê de revisão do BSEB. Mais tarde, ela foi libertada sob fiança. Em 11 de fevereiro deste ano, o SIT também prendeu Awadhesh Rai de Vaishali. Sengar disse que também levantou a demanda para que um corpo independente seja estabelecido pelo governo para concessão do reconhecimento às escolas e faculdades no estado e igualmente para conduzir todos os exames do estado-nível em Bihar. Olhando para o sistema educativo em Bihar, eu também tinha instado o tribunal superior através do PIL que o recrutamento de professores do governo também deve ser feito através de um corpo semelhante, o peticionário disse. MUMBAI: A rupia ficou trêmula após uma breve recuperação de um dia para o outro e terminou em menos de 11 paises em 66,81 contra o dólar norte-americano na nova demanda da moeda americana de bancos e importadores. Endurecer as expectativas de uma subida iminente da taxa de juros dos EUA em março contra o pano de fundo da próxima reunião dos bancos centrais e também Fed presidente Janet Yellens discurso mantido em grande parte moeda nacional sob imensa pressão através do dia. O Federal Reserve dos EUA deve apresentar a perspectiva econômica do país em Chicago no final do dia. As ações domésticas lentas também adicionaram algum desconforto para o comércio da rupia mesmo enquanto o rally conservado em estoque global tomou uma pausa depois que Wall Street recuou durante a noite das elevações históricas. Enquanto isso, o dólar negociado fraco contra seus principais rivais como comerciantes desenrolou posições após uma onda de dois dias. O índice do dólar de ESTADOS UNIDOS negociou marginal fraco em 102.00 na sessão atrasada da tarde. A moeda doméstica recomeçou substancialmente mais baixo em 66.87 das quintas-feiras perto de 66.70 no mercado cambial interbancário (Forex). Permaneceu subjugado durante todo o dia e negociado na maior parte em uma escala apertada de 66.79 e de 66.8850 antes de terminar em 66.81, mostrando uma perda de 11 paise, ou 0.16 por cento. A unidade doméstica tinha terminado mais alto por 12 paise na quinta-feira. O RBI fixou a taxa de referência para o dólar em 66.8354 e para o euro em 70.3509. No comércio cross-currency, a rupia continuou a mover-se mais altamente de encontro à libra britânica e terminou em 81.65 de 81.91 e reforçou também de encontro ao Yen japonês para ajustar-se em 58.34 comparado a 58.38 mais cedo. No entanto, caiu de encontro ao euro para terminar em 70.44 de 70.22 em quinta-feira. O ouro cai abaixo de Rs 30.000, prata mergulha por Rs 1.350 Na capital nacional, o ouro de 99.9 e 99.5 por cento pureza caiu Rs 275 cada para Rs 29.725 e Rs 29.575 por dez gramas, respectivamente. Prata também caiu por um whopping Rs 1.350 para Rs 42.700 por kg em reduzida tomada por unidades industriais e fabricantes de moedas. Syrias Uma administração liderada pelo Curdo vê o fim do assédio econômico MIDEAST-CRISISSYRIA-NORDESTE (ENTREVISTA, PIX): ENTREVISTA-Syrias A administração curda via fim do assédio econômico Polônia - Fatores a serem observados 03 de março FATORES DE TURQUIA: Turquia - 3 de março HC alivia NDCCB oficial de inquérito scam após pedido NAGPUR: Nagpur banco de Bombaim Tribunal Superior, na quinta-feira, oficial de inquérito descarregado sondagem em scam Rs150 crore de Nagpur District Central Banco Cooperativo (NDCCB). O governo de Maharashtra foi dito para nomear o oficial de inquérito novo, o mais cedo possível. Citando sua idade crescente e saúde deteriorando, o peticionário Surendra Kharabe moveu um pedido para o aliviar do trabalho. Ele assinalou que já havia uma permanência em inquérito do tribunal de ápice e, portanto, não houve progresso. Ele também pediu para livrá-lo da responsabilidade de cuidar registros de inquérito, como havia um risco envolvido nele. A corte dirigiu o registrador comum para que as cooperativas na cidade tomem a custódia de todos os registros de Kharbabe e entreguem-na ao novo oficial. Kharbade, o advogado, foi apontado como o oficial de inquérito pelo governo para sondar o scam de NDCCB, indiciado o presidente anterior Kedar, um MLA do NCP então. Com base em seu relatório, o Departamento de Cooperativas Kedar dirigido a tosse em torno de Rs299 crore para a perda causada devido ao embuste. Este foi um dos maiores escândalos cooperativos do país envolvendo políticos de topo. O inquérito de Bagde foi apelidado de um dos mais lentos, como ele assumiu em 2002 e era esperado para completá-lo em um par de anos, mas levou mais de uma década. Govt finalmente escuta cidadão, diz beda ao flyover de aço inviável A decisão dos governos estaduais de abandonar o flyover de aço depois de defendê-lo veementemente é uma grande vitória para os bengaléus que resistem ao projeto. Uma equipe da Agência Estadual de Combate à Corrupção (ACB), que investiga multi-crore Money for Marks scam em Sumadeep Vidyapeeth, Waghodia, revelou que havia 105 pessoas que haviam emitido 220 cheques para a faculdade de medicina - o que implica garantia de pagamentos múltiplos por um único pai. Após a sua prisão no caso do centro de atendimento, Virendrasinh Padheriya, um policial postado na estação de polícia de Satélite, foi suspenso pela DCP Zona VII Vidhi Chaudhari na quarta-feira.